Scheme de fraudă bitcoin

scheme de fraudă bitcoin

Victimele erau ademenite prin anunțuri online care garantau câștiguri rapide. Dintr-un call center din inima Kievului, capitala Ucrainei, o armată de consultanți repeta o poveste frumoasă despre mirajul unei vieți de lux.

Cei care cădeau în capcană rămâneau fără bani sau se înglodau în datorii.

Linkuri accesibilitate

Printre păgubiți se numără și câțiva români. Reporterii afiliați OCCRP, rețeaua internațională de jurnaliști de investigație din care face parte RISE Project, și publicația suedeză Dagens Nyheter au documentat cazul și au descoperit beneficiarii reali ai banilor. Sediul MiltonGroup din Kiev. În aceeași clădire, la unul dintre etajele superioare, funcționează o afacere ascunsă de ochii lumii și bine păzită de gărzi înarmate. Înghesuiți în birouri minuscule, angajații poligloți ai unui call center vând rețete false de îmbogățire rapidă oricui și în orice colț al lumii.

Milton Group, compania care controlează toată operațiunea, spune că te poate face bogat într-o clipă dacă investești cu ajutorul ei în tranzacții pe bursele internaționale sau în diverse criptomonede.

Criptomonedele, scandal în SUA. Mai mulți operatori sunt acuzați de fraude prin scheme Ponzi

Frauda de la mallul din Kiev a fost dusă la un nou nivel cu ajutorul rețelelor de socializare și al falsurilor produse cu softuri AI. A devenit o operațiune globală. Zeci de reporteri din 21 de țări au vorbit cu peste de victime ale escrocheriei.

scheme de fraudă bitcoin

Așa au ajuns să documenteze cum au fost afectate sau distruse viețile unor cetățeni care trăiesc în Suedia, în orașele industriale din Balcani sau în metropole precum Londra sau Sydney. Unul dintre cei patru ne-a povestit cum a fost păcălit. Kiss Csaba scheme de fraudă bitcoin câștigă pâinea cântând pe la diverse evenimente și este resposabilul cu muzica de petrecere a unui hotel din Sovata. În a pierdut o parte din economiile sale după ce a fost păcălit de rețeaua care operează la aproximativ de kilometri de orașul unde muncește.

Am investit de dolari și am făcut un profit de A mai transferat de dolari și se gândea că e timpul să facă și o retragere.

scheme de fraudă bitcoin

Așa-zisul profit era contabilizat pe un cont personal pe portalul CriptoMB. La un moment dat în contul lui apăreau peste de dolari care însă n-au mai ajuns la Sovata. Am mai plătit vreo de dolari și am încercat să retrag banii.

Main navigation

Povestea lui s-a repetat de zeci și zeci de ori în zeci de țări. Victimele erau atrase cu ajutorul unor reclame postate scheme de fraudă bitcoin Facebook prin care se promiteau profituri uriașe în timp foarte scurt. Cei care accesau reclamele și își lăsau numărul de telefon sau adresa erau preluați de agenții de vânzări. Cu o mică investiție clienții ajungeau la sume amețitoare, dar profiturile erau false. Când încercau să-și retragă banii, plățile nu erau procesate.

Informatii piata

Așa arătau screenshot-urile trimise de către angajații Milton către victime. Erau imagini falsificate care încercau să mimeze investiții reale. Foto: OCCRP În unele cazuri victimele intrau în atenția unui departament special a cărui treabă era să găsească tot felul de metode prin care să le stoarcă de bani. Prin constrângeri de tot felul.

Jim Rickards: WHAT PEOPLE DON’T UNDERSTAND - Bitcoin Is A Fraud And Ponzi Scheme

Unii erau hărțuiți și obligați să facă împrumuturi consistente pentru că erau amenințați cu documente falsificate care păreau că vin de la autoritățile fiscale din Marea Britanie. În alte cazuri cei care erau fraudati erau contactați de presupuși avocați care se ofereau să recupereze banii. Dar pentru ca recuperarea să meargă lin, avocații cereau și ei un comision, care însemna de fapt o nouă țeapă.

Vid legislativ

În cele mai grave cazuri, cei de la Milton Group au instalat softuri cu ajutorul cărora preluau controlul calculatorului victimei și reușeau să fure astfel și mai mulți bani. Unii au pierdut și peste Victimele păcălite de personaje inventate, cu nume străine, erau asigurate de câștiguri mari și credeau că stau de vorbă cu reprezentanții unei companii reale din vestul Europei. Habar nu aveau că stăteau la vorbă cu tineri ucraineni sau imigranți din Africa și Orientul Mijlociu.

O parte dintre cei păcăliți a depus plângeri în țările lor.

  1. Schema prin care un programator român a furat milioane de dolari de la investitori străini
  2. 0 14 bitcoin
  3. Trading cryptocurrency adalah
  4. Schema prin care un programator român a furat milioane de dolari de la investitori străini
  5. Cei 15 români inculpați în SUA pentru participarea la fraude cibernetice la nivel internațional și-au recunoscut infracțiunile Distribuie Vezi comentarii Print Departamentul de Justiție din Statele Unie a anunțat că 15 persoane, toți cetățeni români, au pledat vinovate pentru că au participat într-un sistem organizat transnațional de mai multe milioane de dolari pentru fraudarea unor persoane din Statele Unite prin fraude comise la licitații online.
  6. Fabrica de fraude :Rise Project
  7. Întrebări frecvente - Bitcoin

Polițiștii și procurorii din Italia și Spania au explicat pentru OCCRP că știau de aceste fraude doar că le este aproape imposibil să le scheme de fraudă bitcoin pentru că ar necesita cooperare strânsă între zeci de țări scheme de fraudă bitcoin instituții. În România, trei din cele patru victime care au vorbit cu reporterii RISE Project au spus că n-au depus plângeri la poliție.

Victimele sunt ademenite cu visul unui câștig rapid din investiții care par să fie pe val, precum: opțiunile binare pariuri pe scăderea sau creșterea prețurilor la diverse produse peste sau sub un prag determinat într-un punct în timppiața Forex o piață unde sunt tranzacționate diverse valute și criptomonedele precum Scheme de fraudă bitcoin.

Pentru o vreme, multe fraude de acest tip au fost puse în practică din Israel.

Header - user

Autoritățile locale au decis însă în să interzică tranzacțiile cu opțiuni binare, așa că fraudele operate din call centere s-au mutat în afara țării. O sursă din cadrul poliției spaniole a explicat pentru publicația El Confidencial că tehnicile folosite în Israel au fost exportate în țări precum Ucraina, Bulgaria, Albania și Cipru.

scheme de fraudă bitcoin

Într-unul dintre cazurile investigate, poliția spaniolă a estimat că o grupare care folosea call centere dedicate fraudelor producea aproximativ 10 milioane de euro pe săptămână și aproape jumătate de miliard de euro anual. Unele victime intervievate de către reporteri au spus că n-au depus plângeri sau, chiar dacă au depus, poliția n-a fost interesată să investigheze.

Nunzia Ciardi, șefa departamentului de criminalitate informatică din Italia a declarat că acest fenomen este subevaluat și pentru că multe dintre victime refuză de rușine să facă denunțuri. El a povestit că angajații biroului din Kiev au fost informații că în au făcut vânzări de 65 de milioane de euro. Pentru a sărbători performanța, conducerea Milton Group a organizat o petrecere tematică.

Ațiputeafiinteresat